证券代码：300173     证券简称：福能东方      公告编号：2023-015

【资料图】

             福能东方装备科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 1 日

召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了

《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：

   一、日常关联交易基本情况

   （一）2023 年度日常关联交易预计概述

   为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司预计 2023 年度与控股股东佛

山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）、佛山电建集团有限

公司（以下简称“佛山电建”）等关联方发生日常关联交易金额不超过人民币

   公司董事会审议上述议案时，关联董事于静、陈刚回避表决。公司独立董

事对上述关联交易事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚

需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

   （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                          金额单位：万元

                 关联                                 本年度截

 关联交       关联          关联交易         合同签订                         上年发生

                 交易                                 至披露日

 易类别        人          定价原则         金额或预                          金额

                 内容                                 已发生金

                                     计金额

                                                      额

                       市场公允

        佛山控股           价格基础

                 借款                   70,000.00     40,338.98    41,926.82

         集团            上双方协

 接受关                     商

 联人提

 供的借                   市场公允

  款                    价格基础

        佛山电建     借款                   10,000.00       8,260.48    8,574.13

                       上双方协

                         商

                  小计                  80,000.00     48,599.46    50,500.95

                       市场公允

        佛山控股     租赁

 租赁、                   价格基础

        集团下属     或采                        250.00       14.93      116.92

 采购                    上双方协

         公司       购

                         商

            合计                        80,250.00     48,614.39    50,617.87

     （注：接受关联人提供的借款，关联交易金额含本金及利息。每次借款金额

可在上述总额度内调剂使用，具体以每次实际所发生的借款金额为准。）

     上述日常关联交易额度自公司股东大会审议通过本议案之日起一年内有效。

并提请股东大会授权法定代表人代表公司全权办理上述业务，签署相关借款合同

（协议）、担保抵押合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，授权有效期与

上述额度有效期一致。

     （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                 金额单位：万元

                                            实际发        实际发

关联

            关联交   实际发生                      生额占        生额与        披露日期及

交易   关联人                       预计金额

            易内容    金额                       同类业        预计金          索引

类别

                                            务比例        额差异

接受                                                              2022 年 3 月 10

     佛山控股   借款+

关联                 41,926.82   80,000.00     83.02%     -47.59% 日，公告编号：

      集团    利息

人提                                                              2022-030

供的                                                              2022 年 3 月 10

             借款+

借款   佛山电建           8,574.13       9,000.00    16.98%    -4.73% 日，公告编号：

             利息

        小计         50,500.95   89,000.00      100.00%   -43.26% ——

     佛山控

 租   股集团  租赁或

赁、   下属公   采购

采购    司

        小计            116.92         250.00      100%   -53.23% ——

                      公司在预计 2022 年度接受关联人提供的借款额度时是

公司董事会对日常关联交

                   以可能发生的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不

易实际发生情况与预计存

                   确定性。日常关联交易实际发生额会因公司需求变化、业务

在较大差异的说明

                   发展需要等多重因素影响，从而与预计金额产生差异。

                      经核查，独立董事认为公司 2022 年度日常关联交易实

公司独立董事对日常关联

                   际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合

交易实际发生情况与预计

                   公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生

存在较大差异的说明

                   重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

     二、关联人介绍和关联关系

     （一）基本情况

     公司名称：佛山市投资控股集团有限公司

     企业性质：有限责任公司(国有控股)

     公司住所：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦

     法定代表人：刘红林

     公司注册资本：303932.705001 万元人民币

     统一社会信用代码：914406007912391561

     公司经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴

产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动。）

     主要财务指标：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 62,441,198,713.08

元，净资产 19,490,898,262.06 元，营业收入 24,038,892,739.96 元，净利润

   关联关系：佛山控股集团是公司的控股股东，系公司的关联法人。

   公司名称：佛山电建集团有限公司

   企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

   公司住所：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦

   法定代表人：阮晖

   公司注册资本：47013.194400 万元人民币

   统一社会信用代码：91440600193549090L

   公司经营范围：电力工业项目的投资、内部融资；调峰电力燃料经营，制造

业项目的投资；电力、热力生产和供应；物业租赁；物业管理。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

   主要财务指标：截至 2022 年 9 月 30 日，资产总额为 3,994,443,124.57 元，

净 资 产 2,397,093,729.35 元 ， 营 业 收 入 1,180,528,457.40 元 ， 净 利 润 -

   关联关系：佛山电建是公司控股股东佛山控股集团的全资子公司，系公司的

关联法人。

   （二）履约能力分析

   佛山控股集团和佛山电建是依法注册成立，依法存续并持续经营的国有独资

企业，生产经营正常，具有良好的履约能力。

   三、关联交易主要内容

   上述关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础双方进行

协商。主要内容为：接受关联方借款、租赁办公场地、支付物业服务费、租赁

及采购设备和办公软件等。

   四、交易的目的和对公司的影响

   上述关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以

平等互利、相互协商为合作基础，有利于满足公司日常经营需求。交易价格按

市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

   五、独立董事的事前认可和独立意见

  （一）独立董事的事前认可意见

  公司 2023 年度预计发生的日常关联交易均属于正常商业交易行为，与公司

实际生产经营需要相符合。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，

不会影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体

利益。

  独立董事一致同意将本事项提交公司第五届董事会第三十三次会议审议，

审议过程中，关联董事需回避表决。

 （二）独立董事的独立意见

  通过对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行认真核查，独立董事认

为,上述关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的财务状况、

经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

  本次日常关联交易预计事项经关联董事回避表决，表决程序符合有关规

定。综上，独立董事同意公司 2023 年度日常关联交易预计的事项，并同意将该

议案提交公司股东大会审议。

  六、备查文件

  特此公告。

                       福能东方装备科技股份有限公司

                                      董事会

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